Cinci afaceriști reținuti într-un dosar de evaziune fiscală legat de mașini de lux

DNA - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore a cinci inculpați, administratori sau reprezentanți ai unor societăți comerciale, începând cu data de 4 septembrie, pentru evaziune fiscală în formă continuată.

Beleca Elena – Liliana, în calitatea menționată, deși ar fi avut reprezentarea derulării prin societățile controlate de inculpați, nu a urmărit elucidarea acestor aspecte, ci ar fi încercat să ascundă neregulile identificate.

Potrivit informatii.ro, în perioada 2021 – ianuarie 2025 a fost constituită o schemă de fraude ce a implicat mai multe societăți interconectate ce desfășurau comerț cu autoturisme de lux second-hand achiziționate din UE, scopul fiind sustragerea de la plata obligațiilor bugetare, prejudiciul estimat fiind 96.131.255 lei.

Din probe reiese că cele 11 societăți implicate au acționat pe două paliere: entități vizibile care preluau comenzile, derulau achizițiile intracomunitare și vindeau bunurile, și firme de tip bidon intermediare artificiale, înregistrând cheltuieli fictive și TVA decontat în mod fals.