Cinci afaceriști reținuți în dosarul mașinilor de lux vândute cu sustragere de la plata impozitelor

Beleca Elena – Liliana, în calitatea menționată, ar fi avut reprezentarea derulării fraudei prin societățile controlate, însă nu ar fi urmărit elucidarea aspectelor identificate, ci ar fi încercat să ascundă neregulile constatate.

Procurorii DNA din Direcția Națională Anticorupție au dispus punerea în mișcare a urmăririi penale și reținerea pentru 24 de ore a cinci administratori sau reprezentanți ai unor societăți, implicați în dosarul mașinilor de lux vândute cu sustragere de la plata impozitelor; prejudiciul estimat este peste 96 de milioane de lei. De asemenea, s-a instituit control judiciar pentru 60 de zile față de un inspector din ANAF Iași și față de două persoane fizice.

Conform anchetei, între 2021 și ianuarie 2025 a fost creată o schemă frauduloasă cu 11 societăți interconectate, operând autoturisme de lux „second-hand” din UE în circuite de tip carusel și prin firme „bidon”, menite să sustragă de la plata impozitelor; prejudiciul estimat depășește 96,1 milioane de lei.

În concret, cele 11 societăți au acționat pe două paliere: entități vizibile care preluau comenzile și efectuau achizițiile intracomunitare, și firmele de tip „bidon” intercalate în tranzacții pentru înregistrarea de cheltuieli deductibile de TVA, iar TVA-ul datorat era compensat. Potrivit %source%, prejudiciul total estimat este de 96.131.255 lei.