Confiscări de peste 600 milioane de euro, inclusiv un Lamborghini și un Porsche într-un caz Nofraude cu fonduri UE în valoare de 800 de miliarde de euro
Postat pe 05 Apr 2024
Update cu 1 an în urmă
Timp de citire: 4 minute
Articol scris de: Maria Popescu
Nationale
22 de persoane arestate într-un caz de corupție legat de fondurile UE
Poliția din Italia și alte țări europene, inclusiv România, au arestat 22 de persoane și au confiscat bunuri în valoare de peste 600 de milioane de euro într-un caz de corupție legat de folosirea frauduloasă a fondurilor UE de redresare postpandemie. Potrivit Politico, aceste fonduri fac parte din Mecanismul de Recuperare și Reziliență (MRR), cu o valoare totală de 800 de miliarde de euro, alocate de UE pentru a sprijini statele membre să facă față crizei economice cauzate de pandemie.
Polițiștii din Italia au efectuat percheziții în mai multe locații și au confiscat bunuri precum apartamente, vile, mașini de lux, bijuterii și ceasuri în valoare de peste 600 de milioane de euro. Au fost investigate peste 100 de tranzacții financiare suspecte. Printre bunurile confiscate se numără și criptomonede, ceasuri Rolex, aur, precum și un Lamborghini, un Porsche și un Audi Q8. Aceste aspecte ridică din nou întrebări cu privire la utilizarea necorespunzătoare a fondurilor UE de către statele membre.
Potrivit Parchetului European (EPPO), o rețea infracțională multinațională a accesat subvenții de 600 de milioane de euro în perioada 2021-2023, formând companii fictive pentru a-și extinde afacerile în întreaga Europă. Companiile primiseră fonduri de la Simest, o instituție a guvernului italian care avea ca scop susținerea întreprinderilor mici. Din cele 22 de persoane arestate, 8 au fost reținute, iar 14 au fost plasate în arest la domiciliu.
EPPO a transmis că schema a implicat o rețea sofisticată de companii "fantomă" care opera în mai multe țări precum Italia, Slovacia, România și Austria. Aceste companii falsificate își ascundeau activitățile folosind servere de tip cloud din străinătate, active cripto și inteligența artificială. Autoritățile au descoperit că suspecții și-au transferat banii în conturi bancare din Austria, România și Slovacia, după ce primeau plăți în avans.
EPPO a declarat că, în aproape un sfert din cazurile de corupție pe care le investighează în UE, infractorii înființează companii fictive sau corup funcționari publici pentru a obține fonduri nerambursabile de la UE. În cadrul anchetei, EPPO a lucrat împreună cu autoritățile italiene, iar rețeaua de companii opera și în alte țări europene.
În urma arestărilor, mulți se întreabă cât de sigure sunt fondurile UE și cum pot fi evitate astfel de situații în viitor. Oficialii din Italia și alte țări europene au promis că vor întreprinde măsuri stricte pentru a preveni astfel de cazuri de fraudă și corupție legate de fondurile UE.
